證券代碼：002627 證券簡稱： 宜昌交運 公告編號：2016-069 湖北宜昌交運集團股份有限公司 對外投資公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。汽車打蠟 湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2016年11月14日在公司總部以通訊表決方式召開了第三屆董事會第十五次會議。會議審議通過了《關於投資設立東風雷諾恩施專營店的議案》，現就相關事宜公告如下： 壹、對外投資概述 汽車烤漆 （壹）對外投資的基本情況 根據公司戰略規劃，為進壹步拓展恩施地區汽車銷售業務，擴大公司在恩施地區市場份額，擬使用自有資金和自有房產土地，在湖北恩施土家族苗族自治州新設立東風雷諾品牌汽車專營店，經營東風雷諾品牌汽車。 項目選址於恩施"汽車銷售商貿城"（恩施市金桂大道127號），定位於東風雷諾品牌汽車專營店（小型店），店面建設場地為自有土地，建築面積800平方米（利用公司恩施啟辰專營店車間改建）。 項目投資將通過設立全資子公司並改建專營店的方式實施，項目建設期為2個月，擬設立的專營店註冊資金500萬元，公司以現金方式出資。固定資產投資約為200萬元，營運流動資金需求約為500萬元，不足部分由公司借款補足。 （二）本議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過。根據《公司章程》的規定，本議案無需提交股東大會表決。 （三）本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、擬設立全資子公司的基本情況 公司名稱：恩施麟泰汽車銷售服務有限公司（擬設立企業名稱） 註冊資本：500 萬元人民幣 地址：湖北省恩施市金桂大道127號 經營範圍：汽車（含東風雷諾品牌小轎車）及配件銷售；汽車售後服務；金融業務咨詢服務；汽車美容服務；二手車經銷；二手車經紀；汽車租賃。 上述情況具體以工商登記部門最後核準的信息為準。 三、對外投資目的、存在的風險及對公司的影響 （壹）本次對外投資的目的 項目的實施，進壹步提升公司在恩施州內汽車銷售業務的市場份額，有助於提升公司汽車銷售業務的綜合競爭優勢，對豐富汽車銷售產業經營品牌、提升盈利能力起到積極作用。 （二）本次對外投資可能存在的風險 1、授權經營風險：在建店和後期經營中，項目公司若達不到汽車生產廠家授權許可協議的相關要求，可能存在被生產廠家取消或終止合作協議的風險； 2、行業競爭加劇風險：近年來乘用車行業品牌競爭激烈，主機廠競爭壓力向經銷商傳導，汽車銷售4S店面臨品牌競爭和毛利下滑的考驗； 3、人力資源風險：項目子公司除總經理及主要部門（銷售、財務、服務、市場）經理由公司派遣外，其他人員均從當地學校及人力市場招聘，培訓後擇優錄用。隨著業務的拓展如果人力資源供給出現不足，則將會對公司的發展形成壹定的影響。 公司將嚴格控制4S店改建成本，加強4S店營運資金管控，提高存貨周轉率，最大限度降低經營風險。 （三）本次對外投資對公司財務狀況和經營成果的影響 1、由於本項目投資占用資金較少，有效利用了公司現有房產土地，資本性支出額度較小，庫存商品車流動性較強，因而本次對外投資不會對公司日常經營和財務狀況產生顯著的影響； 2、根據財務測算，達產年份營業收入10982萬，稅後利潤156.64萬元，項目投資回收期4年。 3、本預測不構成任何承諾性質的盈利預測，亦不構成公司對投資者的實質性承諾， 敬請投資者註意投資風險 四、備查文件 第三屆董事會第十五次會議決議 特此公告。 湖北宜昌交運集團股份有限公司 董 事 會 二○壹六年十壹月十五日 證券代碼：002627 證券簡稱： 宜昌交運 公告編號：2016-070 湖北宜昌交運集團股份有限公司 第三屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十五次會議於2016年11月14日在公司總部以通訊表決方式召開。會議通知於2016年11月8日以書面、電話、電子郵件相結合的形式向全體董事發出，公司全體董事柳兵、鮑希安、羅邁、陳劍屏、黃赤、謝普樂、胡劍平、林峰、何德明均參與了表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及有關法律、法規的規定。本次會議經過投票表決，壹致通過如下議案： 審議通過了《關於投資設立東風雷諾恩施專營店的議案》。 根據公司戰略規劃，為進壹步拓展恩施地區汽車銷售業務，擴大公司在恩施地區市場份額，擬使用自有資金和自有房產土地在湖北恩施土家族苗族自治州，新設立東風雷諾品牌汽車專營店，經營東風雷諾品牌汽車。 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。 《對外投資公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》公告。 湖北宜昌交運集團股份有限公司 董 事 會 二〇壹六年十壹月十五日 |
